facturi false de 4 milioane lei și prejudiciu enorm – trei suspecți în instanță
Rețea de evaziune fiscală demascată în Dâmbovița: facturi false de peste 4 milioane lei și trei suspecți reținuți
Trei bărbați din Potlogi și București, reținuți pentru evaziune fiscală
La începutul lunii decembrie 2025, polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub conducerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au reținut pentru 24 de ore trei bărbați, cu vârste între 31 și 55 de ani, domiciliați în comuna Potlogi și în București. Aceștia sunt suspectați că au creat o rețea de evaziune fiscală prin utilizarea unor facturi false, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului statului.
Cum s-a desfășurat schema frauduloasă
Ancheta a scos la iveală că, în perioada august 2019 – aprilie 2022, doi dintre suspecți, ambii administratori ai unei firme din Potlogi specializate în lucrări de construcții pentru clădiri rezidențiale și nerezidențiale, au înregistrat în contabilitate cheltuieli legate de servicii fictive. Acestea au fost susținute de facturi fiscale false, în valoare totală de peste 4 milioane de lei, emise în numele mai multor întreprinderi individuale, fără ca operațiunile să fie reale.
De asemenea, un al treilea suspect, reprezentantul întreprinderilor individuale implicate, în perioada septembrie 2019 – aprilie 2021, ar fi instigat intenționat administratorii să înscrie aceste cheltuieli false, cu scopul comun de a evita plata taxelor către stat.
Valoarea prejudiciului și următorii pași legali
Prejudiciul cauzat prin această schemă este estimat la peste 940.000 lei, reprezentând TVA neplătită și accesorii aferente. În cursul zilei de 12 decembrie 2025, cei trei suspecți urmează să fie prezentați în fața instanței pentru a se lua măsurile preventive corespunzătoare.
Investigațiile continuă
Cercetările în acest dosar se desfășoară în continuare sub supravegherea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, urmărindu-se identificarea tuturor implicărilor și extinderea anchetei acolo unde este nevoie.
Reamintim cititorilor din Târgoviște și din Dâmbovița că orice persoană este considerată nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri definitive, conform prevederilor Codului de Procedură Penală.
